董事會
第八屆董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 倪惠敏 | 國立彰化高級商業職業學校商業科、 旭暉應用材料(股)公司董事、 宏碩系統(股)公司董事 |
| 董事 | 洪本展 |
Bell Communication Research (Bellcore) Principal Engineer, Director of Advanced Screen Telephony、 |
| 董事 | 寇崇善 | 美國加州大學洛杉磯分校電機工程博士、 日揚電子科技(上海)有限公司總經理、 明遠精密科技(股)公司董事長 |
| 監察人 | 黃明山 | 國立台灣大學化學工程所碩士、 光大應用材料科技股份有限公司董事、 寰宇精密檢測股份有限公司董事 |
| 監察人 | 吳昇憲 | 元智大學機械工程學系研究所碩士、 日揚科技(股)公司執行長、 昇大實業有限公司董事長 |
董事會職責
依據本公司「董事會議事運作之管理」第4.10項
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證
之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
董事多元化情形
| 董事姓名 | 多元化項目 | |||||
| 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財會專業 | 法律專業 | |
| 倪惠敏 | 女 | |||||
| 洪本展 | 男 | |||||
| 寇崇善 | 男 | |||||
| 黃明山 | 男 | |||||
| 吳昇憲 | 男 | |||||
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「董事會績效評估辦法」，並於XXX年X月XX日經董事會通過。
11x年董事會績效評估結果已於11x年x月xx日提報董事會。
11x年董事會績效評估結果已於11x年x月xx日提報董事會。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
|
每年一次 |
11x.01.01~11X.12.31 |
董事會 |
董事會績效評估自評問卷 |
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每年一次 |
11x.01.01~11X.12.31 |
董事成員 |
董事成員績效評估自評問卷 |
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|
|
每年一次 |
11x.01.01~11X.12.31 |
功能性 委員會 |
功能性委會績效評估自評問卷 |
|
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