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董事會

第八屆董事會成員

職稱	姓名	簡歷
董事長	倪惠敏	國立彰化高級商業職業學校商業科、旭暉應用材料(股)公司董事、宏碩系統(股)公司董事
董事	洪本展	Bell Communication Research (Bellcore) Principal Engineer, Director of Advanced Screen Telephony、光洋應用材料科技(股)公司副總經理、英業達集團英保達公司事業群總經理
董事	寇崇善	美國加州大學洛杉磯分校電機工程博士、日揚科技(股)公司執行長、明遠精密科技(股)公司董事長
董事	黃明山	國立台灣大學化學工程所碩士、光洋應用材料科技(股)公司協理、光大應用材料科技股份有限公司董事
董事	吳昇憲	元智大學機械工程學系研究所碩士、日揚科技(股)公司執行長、昇大實業有限公司董事長
獨立董事	林世勳	國立中正大學法律學研究所碩士、育誠法律事務所律師、知識科技(股)公司獨立董事
獨立董事	林志聰	國立中山大學企業管理所碩士、祥業聯合會計師事務所台南所所長、全一電子(股)公司董事
獨立董事	羅慶忠	國立成功大學工程科學系、來穎科技(股)總經理、博錸科技(股)公司董事長
獨立董事	洪曉萍	國立成功大學會計學系、平恆會計師事務所執業會計師、經濟部中小及新創企業署榮譽會計師

依據本公司「董事會議事運作之管理」第4.10項

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證

之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、董事會未設常務董事者，董事長之選任及解任。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「董事會績效評估辦法」，並於114年7月29日經董事會通過。
114年董事會績效評估結果已於115年2月24日提報董事會。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114.01.01~114.12.31	董事會	董事會績效評估自評問卷	對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事之選任及持續進修內部控制
每年一次	114.01.01~114.12.31	董事成員	董事成員績效評估自評問卷	公司目標與任務之掌握董事職責認知對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通董事之專業及持續進修內部控制
每年一次	114.01.01~114.12.31	功能性委員會	功能性委會績效評估自評問卷	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制

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