溝通事項
獨立董事與內部稽核溝通政策
1.獨立董事與稽核溝通主要以通訊軟體、電子郵件和會議形式舉行，每月至少以電子郵件溝通一次，每季召開一次會議，討論查核進度、重要稽核發現、舉報案處理狀況等，並就獨董於會議中提出之建議進行調整改善。
2.114年度歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下
| 日期 | 會議名稱 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果及公司回應 |
|---|---|---|---|---|
| 114/10/28 | 第一屆第一次 審計委員會 |
獨立董事 林志聰 獨立董事 林世勳 獨立董事 羅慶忠 獨立董事 洪曉萍 財務部經理 莊貽如 稽核室 戴荷芸 |
1.114年7-9月內部稽核業務報告及前期改善事項追蹤執行進度 2.115年度稽核計畫 |
獨立董事無異議，審議通過後提報董事會。 |
獨立董事與會計師溝通政策
1.會計師於審計委員會會議中，針對財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之事項進行溝通。
2.獨立董事若有向會計師諮詢之需要，會以電話方式或邀請會計師出席審計委員會進行溝通與討論。
3.114年度獨立董事與簽證會計師之溝通情形重點摘要如下
| 日期 | 溝通內容 | 處理執行結果 |
|
114.10.28 審計委員會 |
1.會計師就預計114年財務報告之查核範圍、查核方式、關鍵查核事項進行報告，並就查核人員核閱財務報告之責任做說明。 2.會計師針對審計委員會所提問題進行說明。 |
無意見不一致 |
防範內線交易執行情形
本公司每年至少一次對董事、經理人辦理「防範內線交易管理作業」之相關法令教育宣導。
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